ЦБ рекомендовал банкам тщательнее проверять источники при внесении крупных сумм
В России усилят контроль за внесением на банковские счета крупных денежных сумм, источники средств будут проверять теперь с особой тщательностью. С таким требованием обратился Центробанк к финансовым организациям страны. Преследуемая цель — пресечь отмывание денег и незаконные источники получения доходов. «Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных …
